В феврале текущего года сотрудники Экономического следственного департамента Шымкента провели комплексные оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых была зарегистрирована уголовное дело против лиц, занимающихся незаконной торговлей алкогольной продукцией и этиловым спиртом с использованием поддельных контрольных марок. В результате обыска было изъято 9 900 литров этилового спирта, готовой алкогольной продукции, а также необходимые материалы для упаковки и маркировки.
В ходе расследования также были обнаружены значительные суммы денежных средств, полученных преступным путем. Эти средства были размещены на депозитном счете в «Kaspi Bank», и их владельцы получали процентные доходы.
Для сокрытия своих преступлений автомобили регистрировались на близких родственников. Судом был наложен арест на денежные средства в размере более 75 миллионов тенге, а также на 2 жилых дома и 13 автомобилей. Общая стоимость арестованного имущества превышает 400 миллионов тенге. В настоящее время уголовное дело передано в суд.
Департамент не только выявляет правонарушения, но и проводит профилактические и превентивные меры в городе. С начала 2024 года было выдано 58 уведомлений владельцам магазинов о недопустимости продажи незаконной алкогольной продукции. Эти меры имеют ключевое значение для прекращения нелегальной торговли.
Кроме того, в соответствии с постановлением правительства Республики Казахстан от 14 июля 2023 года №589 утвержден «Комплексный план мероприятий по борьбе с теневой экономикой на 2023–2025 годы». В рамках этого плана была создана рабочая группа для снижения уровня теневой экономики в Шымкенте. Основной задачей комиссии является борьба с теневой экономикой и принятие превентивных мер.
Работа Департамента сместилась с количественных показателей на качественные, и основными задачами стали повышение доверия общества к правоохранительным органам и недопущение незаконного вмешательства в деятельность предпринимателей. В соответствии с поручением Президента страны проводятся работы по возврату незаконно добытого имущества.
Уважаемые участники брифинга и представители СМИ! Если у вас есть информация о экономических преступлениях, вы можете обратиться в Экономический следственный департамент Шымкента. Телефон доверия: 8-7252-77-14-48. Также мы представлены в социальных сетях.
Призываю всех совместно выявлять и предотвращать незаконные правонарушения в нашем городе!
Важным аспектом в борьбе с экономическими преступлениями является повышение финансовой грамотности населения. Департамент совместно с образовательными учреждениями проводит семинары и тренинги для студентов и школьников, направленные на осведомление о последствиях участия в незаконной деятельности. Мы планируем расширить эти программы, чтобы охватить большее количество молодежи и повысить их осведомленность о рисках, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции и других экономических преступлениях.
Наша работа по борьбе с незаконным оборотом алкогольной продукции и теневой экономикой требует активного участия всех членов общества. Мы уверены, что только совместными усилиями можно создать безопасную и законопослушную среду для бизнеса и жителей Шымкента.
Благодарим за внимание и надеемся на дальнейшее сотрудничество с гражданами и бизнес-сообществом в борьбе с экономическими преступлениями. Вместе мы сможем обеспечить лучшую защиту нашего общества и продвинуться к более безопасному и стабильному будущему.
